本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（下称“科大讯飞”或“公司”）董事会于2023年4月19日收到副总裁杜兰女士递交的《辞职报告》。杜兰女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，并相应辞去其在公司控股子公司担任的职务，辞职后还将继续为科大讯飞人工智能产业生态繁荣发展做贡献。根据《公司法》和《科大讯飞股份有限公司章程》规定，杜兰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杜兰女士辞职后不在上市公司及其控股子公司任职。公司及公司董事会对于杜兰女士担任公司副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，杜兰女士持有705,500股科大讯飞股份。鉴于杜兰女士在任期届满前离职，杜兰女士将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，在原就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持公司股份；（3）《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经总裁吴晓如先生提名，聘任于继栋先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。于继栋先生的简历请见附件。
于继栋先生，1999年中国科学技术大学毕业后加盟科大讯飞，拥有近二十年语音技术研究的从业经验，长期致力于智能语音及人工智能核心技术研究，现任科大讯飞消费者事业群总裁，同时担任安徽讯飞九智科技有限公司法定代表人、董事长，安徽科讯锦瑟科技有限公司法定代表人、执行董事，浙江金讯数字科技有限公司法定代表人、执行董事，羚羊工业互联网股份有限公司董事，上海智飞元年科技有限公司董事。于继栋先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次担保额度预计，包括对资产负债率超过70%的被担保对象，敬请广大投资者注意相关风险。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司相关全资子公司及控股子公司、联营企业的正常经营与业务拓展需要，公司未来12个月预计为相关子公司及联营企业因经营发展需要向金融机构或相关合作方申请的综合授信额度、应付账款以及票据池业务提供担保。现将有关事项公告如下：
公司于2023年4月19日召开的第六届董事会第二次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》。
未来12个月，公司全资子公司及控股子公司预计向合作银行等金融机构申请的综合授信额度，总金额为314,000万元人民币或等值外币。其中，资产负债率为70%以下的控股子公司的担保总额度为193,000万元或等值外币；资产负债率为70%以上的全资及控股子公司的担保总额度为121,000万元。公司全资和控股子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需要，适时向各银行等金融机构申请综合授信额度。另外，公司预计为全资子公司科大讯飞（国际）有限公司IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED 因经营需要由采购产生的应付账款提供合计担保额度不超过2,000万人民币。上述担保拟担保方式为保证，保证方式为一般保证或连带责任保证；各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构或相关合作方实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构或相关合作方与公司实际发生的融资、担保金额为准。上述综合授信额度及应付账款等担保额度可在12个月内循环使用。
此外，基于票据池业务的良好实践以及公司的实际需要，公司继续开展票据池业务，公司及全资子公司、控股子公司根据实际业务需求共享不超过人民币6亿元的票据池额度。票据池业务将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，以利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。未来12个月内，公司全资及控股子公司将共享上述不超过人民币6亿元的票据池额度。上述额度可滚动使用。
《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》尚需经公司2022年年度股东大会批准。
（一）公司全资及控股子公司未来12个月预计担保额度的需求情况如下表所示：
上述综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理（含供应链类）、贸易融资业务等，具体授信金额、授信期限、授信品种等以金融机构实际审批为准。
根据上表所示公司全资及控股子公司担保额度的预计需求，公司作为担保方未来12个月为相关子公司提供担保的担保额度预计情况如下：
此外，公司控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司（简称“讯飞医疗”）作为担保方未来12个月拟为上市公司合并报表范围内的安徽影联云享医疗科技有限公司（简称“影联云享”）向合作银行等金融机构申请的综合授信额度5,000万元提供担保，其中：影联云享拟向中国工商银行合肥科技支行申请500万元授信，委托第三方对该业务提供保证担保并由讯飞医疗提供连带责任反担保。讯飞医疗于2023年4月18日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于未来十二个月向影联云享提供担保额度预计的议案》。
根据《安徽省“数字政府”建设规划（2020-2025）》《安徽省关于加快推进“城市大脑”建设行动方案》《马鞍山市关于加快推进“城市大脑”建设，打造“数字马鞍山”的实施意见》等文件精神和工作部署，2023年2月3日，安徽江东产业投资集团有限公司（以下简称“江东产投”）、讯飞智元信息科技有限公司（以下简称“讯飞智元”）、数字安徽有限责任公司（以下简称“数字安徽公司”）共同签署了《关于马鞍山市大数据资产运营公司之投资合作协议》，拟共同出资设立马鞍山市大数据资产运营公司（以下简称“马鞍山数据公司”），承担“数字马鞍山”项目建设。其中公司全资子公司讯飞智元拟出资4,400万元，持有马鞍山数据公司的股权比例为44%。
根据“数字马鞍山”项目的建设计划，预计未来12个月，马鞍山数据公司拟贷款4亿元，用于推动项目建设的快速开展，并由各股东按出资比例对其提供同等担保。其中，公司作为讯飞智元的母公司按出资比例对其提供担保1.76亿元。为。